Cụ thể, có 13 bị cáo thuộc Cty Z Holding, gồm: Hoàng Quang Thịnh (1990, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc); Nguyễn Văn Minh (1989), La Khắc Minh (1992), Nguyễn Thị Thu Hiền (1984), Trần Hải Bình (1985, đều là Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Bích Phương (1995, Phó hệ thống bán hàng Alama), Nguyễn Quốc Vương (1975, Trưởng Ban Tài chính), Hoàng Thị Hiền (1985, Trưởng Ban Kế toán), Lê Thị Bích Phương (1992, Trưởng nhóm Kế toán thuế), Vũ Thị Nguyệt (1984, cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2), Trương Hoài Thu (1990, nhân viên Kế toán), Hà Thị Vượng (1982, Trưởng phòng Phòng Kế toán 3), Lê Thị Hà (1983, cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2).

5 bị cáo còn lại, gồm: Lê Văn Duyên (1989, cổ đông Cty Nature Made); Phạm Duy Tân (1994, Giám đốc sản xuất Cty Nature Made), Trần Xuân Chiến (1996, Giám đốc Cty Alama Việt Nam), Nguyễn Văn Phòng (1988, Giám đốc Cty One Group), Trịnh Anh Tùng (1987, cổ đông Cty One Group). Cả 3 công ty này đều cùng hệ thống Cty Z Holding.

Trong vụ án này, 3 bị cáo: Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị Viện KSND Tối cao truy tố về cả 3 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

Hai bị cáo: Lê Văn Duyên, Nguyễn Thị Thu Hiền bị truy tố về tội: “Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Phạm Duy Tân bị truy tố về tội: “Sản xuất hàng giả là thực phẩm". Hai bị cáo: Trần Xuân Chiến, Nguyễn Thị Bích Phương bị truy tố về tội: “Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

10 bị cáo còn lại gồm: Trần Hải Bình, Nguyễn Quốc Vương, Hoàng Thị Hiền, Lê Thị Bích Phương, Vũ Thị Nguyệt, Trương Hoài Thu, Hà Thị Vượng, Lê Thị Hà, Nguyễn Văn Phòng, Trịnh Anh Tùng bị truy tố về tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Cty Z Holding) cùng 2 cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Ba bị cáo này đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Cty Nature Made, 3 bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Cty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng. Ba bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án, Viện KSND Tối cao nhận thấy trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng…), hạch toán sổ sách kê khai thuế, mua bán, chuyển nhượng cổ phần… còn có sơ hở, thiếu sót và là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã không phát hiện sớm những sai phạm của Cty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống để xử lý kịp thời.

Do vậy, Viện KSND Tối cao kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm, hạch toán sổ sách kê khai thuế, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản đảm bảo chặt chẽ, công khai kết quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính và doanh thu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Viện KSND Tối cao kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, từ đó khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

TTXVN